Jutawan dan pemain poker keranjingan Dan Shak telah didakwa dengan aktivitas mencurigakan di pasar logam mulia. Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), Shak, yang banyak bermain di WSOP musim panas, bersalah atas “spoofing”, yang ilegal di AS. Istilah ini mengacu pada penempatan permintaan beli di pasar dan membatalkannya sebelum perdagangan selesai. Hukuman untuk spoofing dapat dirasakan di Amerika Serikat, karena spoofing memungkinkan untuk memanipulasi harga instrumen investasi.
Shaki dicurigai berulang kali mengajukan tawaran spoofing di pasar emas dan perak tanpa niat nyata untuk membeli logam mulia. Dengan tindakannya, Shaki mampu memanipulasi harga logam mulia lebih tinggi dan kemudian menjual instrumen yang dimilikinya dengan harga lebih tinggi.
Pada tahun 2013, Shak didenda $400.000 untuk aktivitas serupa di pasar berjangka minyak mentah di New York Stock Exchange. Pada saat yang sama, Shak dilarang memasuki pasar minyak mentah.
Pada tahun 2015, Shak menyelesaikan biaya terkait pengoperasian pasar emas dan perak di detik-detik terakhir hari perdagangan. CFTC telah memperingatkan Shak tentang aktivitas serupa. Shak tidak menyangkal atau mengakui tuduhan pada saat itu.
Menurut dakwaan baru, Shak telah meninggalkan emas dan perak yang signifikan yang disebut “ratusan kali” tanpa niat melakukan perdagangan. Menurut dakwaan, pelanggaran telah terjadi selama tiga tahun.
Shak, yang tinggal di Las Vegas, telah bermain di turnamen berisiko tinggi untuk waktu yang lama. Ini memiliki hampir $ 12 juta dalam pendanaan turnamen langsung. Uang tunai tunggal terbesar dalam catur adalah $ 1.178.400 untuk tempat kedua di roller tinggi PCA $ 100.000 pada tahun 2014.
